Eierstyring og selskapsledelse 2010

Virksomheten skal være basert på et åpent samspill og tilhørighet mellom selskapets aksjonærer, styre og ledelse, så vel som øvrige interessenter som ansatte, kunder, leverandører, kreditorer, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig.

Eidesvik Offshore ASA sitt verdigrunnlag og etiske retningslinjer fremgår av ”Etiske retningslinjer og verdigrunnlag for Eidesvik Offshore ASA”

KOMMENTAR 2010:Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Virksomhet
Selskapets virksomhet fremgår av selskapets vedtekter § 3,  Styret fastlegger konsernets overordnede mål og strategi. Strategiplanen revideres årlig. Vedtektenes formålsparagraf og Selskapets mål og hovedstrategier fremgår av selskapets Årsrapport som også er publisert på selskapets nettsider, www.eidesvik.no.

KOMMENTAR 2010:Intetavvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.
 

Selskapskapital og utbytte
Styret skal sørge for at selskapet til enhver tid har en egenkapital som er forsvarlig ut i fra risiko ved og omfanget av virksomheten i Selskapet jfr. ”Instruks for styret”.

Styrefullmakt til å foreta kapitalforhøyelser, og til kjøp av egne aksjer, skal begrenses til definerte formål og skal normalt ikke gis for et tidsrom lenger enn fram til neste ordinære generalforsamling.

Styret fastlegger Selskapet utbyttepolitikk og fremlegger dette samt forslag til utbytte ovenfor Selskapets generalforsamling.

KOMMENTAR 2010: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående
Eidesvik Offshore ASA har kun en aksjeklasse.

Ved kapitalforhøyelser gjelder prinsippet om samme rett for alle aksjeeiere til å tegne aksjer.

Ved kjøp av egne aksjer skjer dette på børs til markedskurs. I forbindelse med transaksjoner mellom selskaper i konsernet er det gitt retningslinjer for dette i ”Styreinstruks for Eidesvik Offshore ASA”.

Ved vesentlige transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, styremedlem, ledende ansatt eller nærstående av disse skal det foreligge en uavhengig verdivurdering. Dette gjelder ikke når generalforsamlingen skal behandle saken etter reglene i allmennaksjeloven. Det samme gjelder transaksjoner mellom selskaper i konsernet der det er minoritetsaksjonærer.

Styreinstruks, instruks for adm. dir. og etiske retningslinjer har regler for habilitet.

KOMMENTAR 2010:Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Fri omsettelighet
Aksjene i Selskapet er børsnotert og fritt omsettelige. Det er ikke vedtektsfestet noen form for omsetningsbegrensninger.

KOMMENTAR 2010:Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Generalforsamling
Innkalling og gjennomføring av selskapets generalforsamling følger de regler som Allmennaksjeloven gir for innhold og frist.  Påmeldingsfristen settes så nær møtet som praktisk mulig. Aksjeeier som ikke selv kan delta, kan stemme ved bruk av fullmakt.

Innkalling, forslag til vedtak, fullmaktsskjema, andre saksdokumenter og informasjon om aksjeeiers rett til å få saker behandlet på Generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside så snart de foreligger.

Styret og den som leder møtet skal legge til rette for at generalforsamlingen får mulighet til å stemme på hver enkelt av kandidatene til verv i selskapets organer.

Generalforsamlingsprotokollen gjøres tilgjengelig på Selskapets internettside så snart som mulig

KOMMENTAR 2010: Avviker fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ved at styreleder og revisor er tilstede på generalforsamlingen men ikke hele styret. Generalforsamlingen følger møtereglene gitt i Allmennaksjeloven og styret har ikke etablert egne rutiner for møteledelse i Generalforsamlingen.

Valgkomité
KOMMENTAR 2010:Avviker fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ved at Eidesvik Offshore ASA ikke har valgkomité. Dette begrunnes med dagens aksjonærstruktur der hovedeieren sitter med over 50 % av aksjene.

Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet
Styret i Eidesvik Offshore ASA sammensettes slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det tas hensyn til at styret skal fungere godt som et kollegialt organ.

Styret er sammensatt slik at det kan handle uavhengig av særinteresser.

Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene er uavhengige av selskapets daglige ledelse og vesentlige forretningsforbindelser.

Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene er uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere.

Representanter fra den daglige ledelsen er ikke medlem av styret.

Styrets leder velges av styret, som følge av en avtale om at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling. Styremedlemmer velges for to år av gangen. I årsrapporten opplyser styret om forhold som kan belyse styremedlemmenes kompetanse og kapasitet samt hvilke styremedlemmer som vurderes som uavhengige.

Aksjelovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styre og bedriftsforsamling gjelder ikke for Selskaper som driver utenriks sjøfart jfr. Forskrift av 1998-12-18 nr 1205: om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften) § 3 første ledd nr 3. Selskapet har på denne bakgrunn ikke ansattrepresentanter i styret.

Styremedlemmer blir oppfordret til å eie aksjer i selskapet.

KOMMENTAR 2010: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Styrets arbeid
Det er utarbeidet en egen styreinstruks for Eidesvik Offshore ASA.

KOMMENTAR 2010: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Risikostyring og intern kontroll
I henhold til Styreinstruksen til Eidesvik Offshore ASA, påser styret at selskapet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring.

KOMMENTAR 2010: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.